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As ordens por prisão contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por que ESTES 2 estavam atuando “em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes tais como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organização criminosa”.

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A Justiça Federal em Brasília rejeitou pedido de absolvição sumária apresentado pelo presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, e agendou de modo a este dia 20 de abril este início das audiências por instrução e julgamento dele e de Ainda mais nove vizinhos, incluindo executivos do banco, em uma proceder penal na qual são acusados do envolvimento em esquema de corrupçãeste no Conselho Administrativo por Recursos Fiscais (Carf) – investigado na Operaçãeste Zelotes.

ESTES executivos do Bradesco sãeste suspeitos de negociar com um grupo qual comprava decisões no Carf, espfoicie por tribunal qual avalia débitos do grandes contribuintes usando a Receita Federal.

Procurado pela reportagem do VEJA, o Itaú disse em nota qual não é parte da ação, e que a transação não envolveu esse Espécie do processo. “Este Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser que este contrato de aquisição nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

Do pacto usando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

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Os executivos do Bradesco sãeste suspeitos por negociar usando um grupo qual comprava decisões no Carf, espé especialmentecie por tribunal que avalia dfoibitos por grandes contribuintes utilizando a Receita Federal.

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A Polícia Federal indiciou Trabuco em maio do ano passado no âmbito da Zelotes, com a Justiça Federal aceitando a denúncia em julho, tornando este executivo ré especialmenteu. Nos 2 momentos o banco negou envolvimento de seus executivos em atos ilícitos.

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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

Cerqueira e Leite são os únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas por participarem do um esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

 Ao receber a denúncia, este magistrado fixou o prazo por 20 dias de modo a a defesa Destes rfoius se manifestar pelo processo.

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